Lucha Contra El Crimen Organizado En Rumanía

Definición y legislación

De acuerdo con la Convencion de Palermo, un “grupo delictivo organizado” se considera “un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. La única distinción se encuentra en el artículo 323 del Código Penal rumano, que supone que la pluralidad consiste en: 1. un grupo de personas, 2. con una organización criminal de este grupo, 3. que los miembros de este grupo lleven a cabo un programa delictivo.

Además, en la legislación rumana se castiga cualquier acto ilícito que cometa una organización criminal con “la privación de libertad de un máximo de cuatro años o con una pena más grave si los delitos cometidos constituyen un fin en sí mismos o un medio a través del cual conseguir ciertas ventajas de propiedad o la corrupción de las autoridades públicas”.

Evolución en el marco legislativo

Desde 1998 la Comisión Europea resaltó que Rumanía sufría de ciertas actividades ilícitas tales como la corrupción y el crimen organizado, así como en el control de fronteras. A consecuencia de ello, en diciembre de 2001 el gobierno rumano aprobó una ley sobre la prevención y la lucha contra el tráfico de seres humanos, conjuntamente con un plan de acción para la lucha contra el tráfico de seres humanos.

Un año después, Rumania reafirmó el convenio de la ONU contra la delincuencia organizada, además de sus Protocolos adicionales destinados tanto a prevenir, reprimir y castigar la trata de personas, como para controlar el tráfico ilícito de emigrantes por tierra, mar y aire.

En cuanto a la cooperación policial y la lucha contra la delincuencia organizada, se votó la ley sobre prevención y lucha contra ésta y se creó una Dirección y varios departamentos y oficinas contra la delincuencia organizada. Además, se aprobó un acuerdo de cooperación con la Europol.

Por último, en 2004, Rumania firmó el Protocolo adicional contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, elementos y municiones, y adoptó una estrategia destinada a luchar contra la delincuencia organizada y al año siguiente se concretó un nuevo plan de acción.

Delitos

Entre las amenazas graves que pesan sobre Rumanía se encuentra el tráfico de drogas, la trata de seres humanos, la delincuencia financiera y la falsificación, así como las actividades internacionales de varios grupos criminales organizados.

En cuanto a los problemas de ciberseguridad, se comenta que el ciberdelito es una amenaza y un desafío constante hoy en día en Rumania, a pesar de los esfuerzos de cooperación internacional. Rumania es el centro de phishing, fraude con tarjetas de créditos, pujas, subastas electrónicas fraudulentas y pirateria. Tambien el informe evalua a Rumanía como un lugar de baja amenaza de terrorismo.

En cuanto a los delitos relacionados con la droga, el informe dice que Rumania es un importante punto de transbordo para la Heroína del suroeste asiatico que por la ruta de los Balcanes y pequeñas cantidades de cocaína latinoamericana con destino a Europa occidental.

La Dirección de Investigación de Delitos de Crimen Organizado y Terrorismo advierte de los grupos que cometen delitos contra el patrimonio, de los especializados en el tráfico de migrantes o en el contrabando de productos de tabaco.

En los últimos años, la mayor parte de las víctimas de trata de personas detectadas en Europa provienen de Rumanía, Bulgaria, Ucrania, Rusia y Moldavia. De acuerdo a varios estudios, la mayor parte de las víctimas de República Checa, Polonia y Rumania son captadas a través de conocidos, amigos o familiares. La violencia normalmente está presente para controlar a las víctimas, y en lugares como Rumania, es ejercida en el país de destino. Debido a la cercanía, muchas de las víctimas de los Balcanes y de Europa Central son trasladadas en bus o en coche.

Rumanía se ha convertido en un importante punto de tránsito para la venta de personas hacia la Unión Europea. Esta ubicacion lo convierte en un pais fuente, de tránsito y de destino para la trata de personas. (1) Según un informe de la dirección general para combatir el crimen organizado dependiente del ministerio del interior rumano, afirma que el 35% de las operaciones desarrolladas por los grupos de crimen organizado a nivel internacional, tienen relación con España.

Algunas investigaciones desarrolladas informan que seis de cada diez mujeres que trabajan en prostíbulos españoles proceden de Rumanía. (2) Para el traslado de las chicas, suelen emplear dos rutas: la que, después de partir desde Rumanía, pasa por Hungría, Austria, Italia y Francia hasta llegar a España; y la que cruza Hungría, Austria, Alemania y Francia (3). Sin embargo, la mafia rumana no sólo genera dinero con los prostíbulos españoles, sino que también obtiene beneficio a través de casamientos forzosos con las chicas que traen a España, y a través de la explotación sexual de jóvenes (incluidas menores) en pisos alquilados de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla etc.

Las víctimas suelen ser muy jóvenes, alrededor de los 12 años, y una vez que son traficadas hasta Rumanía desde destinos lejanos como China o Afganistán, algunas son asignadas a otros países, normalmente de Europa Occidental. El modus operandi más común se basa en el engaño a las víctimas u otras formas de coacción y en la utilización de identificaciones falsas y el soborno al personal de las fronteras para llevar a las víctimas al país. Después obligan a sus víctimas a trabajar en producciones agrícolas y manufactureras, prostitución, modelos para pornografía o para mendigar en las calles.

El Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) encontró que la mayoría de los grupos pequeños estudiados estaban generalmente formados por un reclutador, un transportista y un explotador, mientras que las redes más grandes solían tener una división del trabajo estructu­rada y frecuentemente contaban con cómplices adicionales que, ocasionalmente, se dedicaban a tareas de apoyo.

La agencia Not For Sale declaró a Rumanía como un importante centro para la esclavitud moderna, se intervinieron aproximadamente 140 casos de tráfico sólo en 2010.

Cooperación internacional

En lo conveniente a cooperación internacional, Rumania cuenta con un convenio sobre la cooperación en materia de lucha contra la delincuencia junto a España. Se firmó en Madrid el 4 de febrero de 1992, y entró en vigor el 14 de febrero de 2007. En el siguiente convenio bilateral se desarrollan 14 artículos, en los que a través de una discusión entre ambos países sobre la importancia del tema, y acordaron principalmente un apoyo en el ámbito de la lucha contra la delincuencia, principalmente en sus formas organizadas.

Aún más, Rumania ha firmado acuerdos bilaterales con varios países, entre ellos Moldavia (Basapress10 de febrero de 2005), Bulgaria, Grecia (BTA 27 de diciembre de 2005) y Georgia (AP 14 de mayo de 2004). En mayo de 2006, Rumania firmó un acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas (ONU) contra la Droga y el Delito (UNODC) para recibir asistencia en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y las debilidades del sistema judicial (Rompres, 5 de mayo de 2006).

La extradición puede concederse en virtud de la Convención o basarse en los principios generales de la cortesía y la reciprocidad internacionales. A pesar de la amplia aplicabilidad de la Convención, Rumania también ha concertado tratados relativos a la extradición con Argelia, Australia, Bosnia y Herzegovina, el Brasil, el Canadá, China, Cuba, Egipto, los Estados Unidos, Marruecos, Nueva Zelandia, la República de Moldova, la República Popular Democrática de Corea, Siria y Túnez.

Bibliografía

1. România, frontieră externă a Uniunii Europene pentru terorism şi crimă organizată. Revista Intelligence (sri.ro). (2016, 30 octubre). Intelligence.
2. https://intelligence.sri.ro/crima-organizata-si-securitatea-nationala/
3. Criminalitate organizată şi proliferare. Zece repere pentru înţelegerea pericolelor – Revista Intelligence (sri.ro). (2018, 17 diciembre). Intelligence. https://intelligence.sri.ro/criminalitate-organizata-si-proliferare-zece-repere-pentru-intelegerea-pericolelor/
4. Crima organizată și securitatea națională – Revista Intelligence (sri.ro). (2016, 30 octubre). Intelligence. https://intelligence.sri.ro/crima-organizata-si-securitatea-nationala
5. Radio Romania International – La Dirección de Investigación de Delitos de Crimen Organizado y Terrorismo. (s. f.). Radio Romania International. https://www.rri.ro/es_es/la_direccion_de_investigacion_de_delitos_de_crimen_organizado_y_terrorismo-2576383
6. J. (2011, 17 febrero). Rumania, un centro mundial de tráfico de personas. CNN. https://cnnespanol.cnn.com/2011/02/17/rumania-un-centro-mundial-de-trafico-de-personas/
7. Rumania. (s. f.). Rumanía. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:e22108&from=ET
8. Rumanía. (s. f.). Gobierno de España. http://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/mundo/revista_ais/142/28.pdf
9. González, V. L. (2018, 9 enero). La trata de personas con fines de explotación sexual en las migraciones de Rumania a España 2007-2016 – hdl:20.500.12010/2738. Expeditio Repositorio. https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/handle/20.500.12010/2738
10. Costa, R. S. (2014, 11 octubre). Rumanía, «zona cero» de la trata de mujeres en Europa. Público. https://www.publico.es/internacional/rumania-zona-cero-trata-mujeres.html
11. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. (2007, 16 febrero). Convenio entre España y Rumania sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 30 de marzo de 2006. Noticias Jurídicas. https://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/c300306-aec.html
12. United Nations High Commissioner for Refugees. (s. f.). Refworld | Romania: Extent of organized criminal activities, including references to a «gypsy mafia»; area of operation of organized crime; police response and availability of protection, including witness protection (2005 – June 2007). Refworld. https://www.refworld.org/docid/47d6547328.html
13. Interpol. (s. f.). Romania. https://www.interpol.int/Who-we-are/Member-countries/Europe/ROMANIA
14. UNODC. (s. f.). PILOT REVIEW PROGRAMME: ROMANIA. https://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/Review%20mechanism/Final_Country_report_RomaniaPilot_programme.pdf
15. Organized Romanian Criminal Groups Targeted by DOJ and Romanian Law. (2014, 16 septiembre). The United States Department of Justice. https://www.justice.gov/opa/pr/organized-romanian-criminal-groups-targeted-doj-and-romanian-law-enforcement
16. Pasalodos, M. (2017, 8 noviembre). Tráfico de drogas en Rumania e internacional. Abogados Marin Pasalodos. https://www.marinpasalodos.com/trafico-drogas-rumania-internacional/
17. Trata de personas en Rumania – Human trafficking in Romania – qaz.wiki. (s. f.). Wikipedia. https://es.qaz.wiki/wiki/Human_trafficking_in_Romania
18. UNOCD. (s. f.). Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/ExecutiveSummaries/V1387401s.pdf
19. Oficina de Información Diplomática. (2020, 1 septiembre). Rumanía. Ministerio de Exteriores, Gobierno de España. http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/RUMANIA_FICHA%20PAIS.pdf
20. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. (2020, 26 octubre). GUÍA DE TRATADOS BILATERALES CON ESTADOS. Gobierno de España. http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/GUIA%20TRATADOS%20CON%20PAISES.PDF
21. Italian and Romanian judicial authorities; with Eurojust’s support; dismantle major criminal network in financial fraud; cybercrime and money laundering. (s. f.). Eurojust. https://www.eurojust.europa.eu/italian-and-romanian-judicial-authorities-eurojusts-support-dismantle-major-criminal-network
22. Network of five organised crime groups disrupted in Romania. (s. f.). Eurojust. https://www.eurojust.europa.eu/network-five-organised-crime-groups-disrupted-romania
23. ARSO-I Bucharest targets transnational crime, criminal networks in Romania. (s. f.). United States Department of State. https://www.state.gov/arso-i-bucharest-targets-transnational-crime-criminal-networks-in-romania/
24. EUR-Lex – e22108 – EN – EUR-Lex. (s. f.). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ae22108
25. Legislationline. (s. f.). Legislationline. http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/7475
26. Ministerio de Defensa. (s. f.). La lucha contra el crimen organizado en la Unión Europea. Gobierno de España. https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/P/D/PDF117.pdf
27. UNOCD. (s. f.). The Globalization of Crime A Transnational Organized Crime Threat Assessment. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf
28. Torre, A. (2012, 28 octubre). Crimen Organizado en Europa. Investigación criminal. https://investigacioncriminal.info/2012/10/28/crimen-organizado-en-europa/
29. Convenio entre España y Rumanía. (s. f.). BOE. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-3293